当前位置:主页 > 地方资讯 >
天津赛象科技股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-05-13 06:28   来源:未知   阅读:

  南通市海门区人民医院2022年长期公开招聘高层次人上海各区地图排名(含上海顶级富人区)与各区特本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司始终立足于轮胎机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断提升轮胎机械制造水平。

  公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,为客户提供关键轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案,主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午线轮胎成型机组、全钢巨型工程子午线度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。

  公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供订制化、高品质的关键智能设备,形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

  近年来,国内轮胎行业结构调整进展加快,追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升,这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求。伴随国家“一带一路”政策的支持,轮胎行业积极走出去,开拓新领域和新项目,目前已有多个项目在计划、在建或运营生产。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,对智能制造、机器人替代的需求更加迫切;工业4.0、绿色发展及智能制造的推动,轮胎行业的“转型升级”和“智能化”,都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。与此同时,国际轮胎装备行业不断提升技术水平,不断进行研发升级,新技术新产品不断涌现。以上种种因素,都促使国内轮胎机械行业必须主动转型升级,以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

  公司多年来坚持自主创新,广泛应用光机电一体化、智能物流、物联网、大数据等一系列高新技术,改造和提升了我国传统轮胎机械制造业水平,开发和研制了多个系列及规格的子午线轮胎系列设备,多数产品为国内首创,技术和质量达到国际领先水平,整体技术水平在国内轮胎机械行业居于领先地位。

  报告期内,公司实现营业总收入73,305.23万元,同比上升103.04%,归属于上市公司股东的净利润3,715.90万元,同比上升136.48%。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月7日以书面方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知,会议于2022年4月18日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年度总经理工作报告》。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事张梅女士、马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2022]008158号标准无保留意见的审计报告,公司2021年度母公司实现净利 51,714,053.79元,本年度提取法定盈余公积金5,171,405.38元,2021年度实现可供分配净利润为46,542,648.41元,加上以前年度未分配利润146,457,666.06元,报告期末母公司累计可供分配利润为193,000,314.47元。

  根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价方式累计回购公司股份8,215,200股,回购金额25,073,671元(不含交易费用)。该部分金额视同2021年度现金分红金额。

  虽然公司2021年度盈利,但由于公司2020年度出现较大幅度亏损,考虑到生产经营的资金需求,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,2021年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

  七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  拟同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度会计审计机构,任期一年。

  公司独立董事对该事项进行了事先认可,并对该事项发表了明确同意的独立意见,对本议案无异议。

  八、会议审议了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

  公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬,不另外就董事职务在公司领取董事薪酬,公司独立董事薪酬为7万元/年(税前);公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬;公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。

  全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

  九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  根据公司的生产经营和业务发展需要,扩充融资渠道,提升运营能力,公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为:自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

  本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

  十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议并通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  根据公司经营发展的需要,拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司、TST INNOVATION PTE.LTD.、TST EUROPE B.V发生的代理采购原材料、房屋租赁、销售零部件等日常关联交易额度预计金额3,340万元。调整后预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为7,560万元。

  其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,对本议案无异议。

  十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于使用公司专利进行质押贷款的议案》。

  公司2021年承担了滨海新区优势产业知识产权运营中心建设项目。根据项目的要求,同时为了充分发挥公司专利的价值,公司拟与中国光大银行股份有限公司天津分行合作,申请综合授信人民币300万元,以公司拥有的15项专利权提供质押担保,用于公司日常经营资金需求。质押履行期限12个月。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,该事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  公司第七届董事会任期届满,现向股东大会提交选举第八届董事会成员议案。经公司提名委员会提名,提名张晓辰先生、史航先生、张继梁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

  第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式进行审议。

  十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  公司第七届董事会任期届满,现向股东大会提交选举第八届董事会成员议案。经公司提名委员会提名,提名马静女士、田昆如先生为公司第八届董事会的独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

  独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一,且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

  十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  公司拟于2022年5月10日下午15:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网()和《中国证券报》、《证券时报》。

  张晓辰,男,1988年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理,副董事长。现任天津赛象创业投资有限责任公司监事,天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人,天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理,天津赛象机械制造有限公司法定代表人,辰云(天津)信息技术有限公司法定代表人,天津壹云国际贸易有限公司法定代表人,广州赛象科技有限公司法定代表人,上海远山医疗科技有限责任公司董事,本公司董事长、总经理。

  截至本公告披露日,其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。张建浩先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司216,780,000股,占公司总股本的36.83%。张晓辰先生与公司高级管理人员焦君涵女士系夫妻关系。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。张晓辰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  史航,男,1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理,天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人,天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事,本公司副董事长。

  截至本公告披露日,其持有本公司股份393,750股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  张继梁,男,1979年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任天津赛象机械制造有限公司董事长,广州市井源机电设备有限公司董事,本公司董事、副总经理。

  截至本公告披露日,其持有本公司股份67,500股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  马静,女,1979年生人,中国国籍,无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位,副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授,北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

  截至本公告披露日,马静女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。马静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  田昆如,男,1966年生人,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授,现任天津财经大学会计学院教授,博士生导师,乐凯胶片股份有限公司独立董事、上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津国兴资本运营有限公司外部董事、天津轨道交通集团外部董事、天津滨海投资建设集团外部董事,本公司独立董事。

  截至本公告披露日,田昆如先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。田昆如先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年年度股东大会。

  2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

  3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)截至股权登记日2022年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  8.会议地点:天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

  上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,有关议案的详细内容具体详见于巨潮资讯网()和《中国证券报》、《证券时报》。

  议案1-12为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案9涉及关联交易,关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决。议案10、11、12的表决应采取累积投票制进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。

  上述5、6、7、9、10、11议案需对中小投资者(是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票,并将结果在2021年年度股东大会决议公告中单独列示。

  (1)自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和深圳证券代码卡。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书(附件二)、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)和出席人身份证办理登记。

  (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362337”,投票简称为“赛象投票”

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人) ,出席天津赛象科技股份有限公司2021年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日以书面方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知,会议于2022年4月18日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人,实到三人。监事会主席主持了会议,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

  本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网()。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2021年年度报告及摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议天津赛象科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网()和《中国证券报》、《证券时报》。

  4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2021年度利润分配预案》。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2022]008158号标准无保留意见的审计报告,公司2021年度母公司实现净利 51,714,053.79元,本年度提取法定盈余公积金5,171,405.38元,2021年度实现可供分配净利润为46,542,648.41元,加上以前年度未分配利润146,457,666.06元,报告期末母公司累计可供分配利润为193,000,314.47元。

  根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》的相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价方式累计回购公司股份8,215,200股,回购金额25,073,671元(不含交易费用)。该部分金额视同2021年度现金分红金额。

  虽然公司2021年度盈利,但由于公司2020年度出现较大幅度亏损,考虑到生产经营的资金需求,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,2021年度公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对董事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网()。

  6、会议审议了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

  全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网()和《中国证券报》、《证券时报》。

  7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

  经审核,监事会认为:公司2022年度新增预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司上述关联交易无异议。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网()和《中国证券报》、《证券时报》。

  8、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过《关于换届选举监事会监事的议案》。

  公司第七届监事会成员任期届满,根据有关规定,对监事会进行换届选举。选举杜娟女士、顾晓冬先生、蔡荣蓉女士为公司第八届监事会候选人。其中蔡荣蓉女士为职工代表监事,由职工代表大会选举产生。其他非职工代表监事候选人需提交公司2021年年度股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。(候选人简历详见附件)

  杜娟女士:1965年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计,天津昭和机电有限公司财务课课长,天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任,天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理,天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理。

  杜娟女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,杜娟女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  顾晓冬先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津南开创元技术有限公司软件工程师,天津赛象科技股份有限公司人事企管部经理,经理办公室主任。现任广州市井源机电设备有限公司监事长,天津赛象机电工程有限公司监事,公司总务部经理。

  顾晓冬先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,顾晓冬先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为促进天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)健康、规范、可持续发展,增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识,充分调动其积极性、创造性,提升公司的管理水平,结合公司实际经营发展情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,制定了关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

  本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审批通过之日止。

  (1)公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬,不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

  公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。

  公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。

  1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

  3、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛象科技”)是注册在天津滨海新区且具有独立法人资格的企业。公司2021年承担了滨海新区优势产业知识产权运营中心建设项目。根据项目的要求,同时为了充分发挥公司专利的价值,公司拟与中国光大银行股份有限公司天津分行合作,申请综合授信人民币300万元,以公司拥有的15项专利权提供质押担保,用于公司日常经营资金需求。质押履行期限12个月。

  公司于2022年4月18日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用公司专利进行质押贷款的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,该事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

  经北京中金浩资产评估有限责任公司评估,在资产评估基准日2021年9月30日,公司委托评估的知识产权-发明专利权市场价值为人民币1,400万元(中金浩评报字2022第0303号)。

  利用优惠政策进行质押融资可以补充公司流动资金,同时节约融资费用,提高公司资金使用效率,对公司2022年度的经营业绩产生一定的积极影响。

  根据天津市津滨市场监管《2021年滨海新区知识产权运营服务体系建设项目申报指南》第三部分第(三)款第3条:对通过知识产权质押获得融资的企业,按质押融资基准贷款利息的50%予以财政贴息补助,同一企业当年度贴息总额不超过5万元。赛象科技专利质押融资业务享受政府贴息补助,质押融资财务成本较小。

  该事项财务风险处于可有效控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司使用专利进行质押贷款事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,旨在补充正常生产经营所需流动资金同时利用这一优惠政策减少财务费用,符合公司及全体股东的整体利益。董事会的表决程序合法、合规,本次专利委托评估机构选聘程序合规,且独立于公司、交易对方及标的资产,评估的结果真实反应了相关专利的实际情况,依此计价符合法律、法规要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意使用公司专利进行质押贷款。

  3、天津赛象科技股份有限公司拟用知识产权质押贷款涉及的专利权资产评估报告(中金浩评报字2022第0303号)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》,预计公司2022年度日常关联交易总金额为4,220万元。具体内容详见公司于2022年1月1日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网()的相关公告。根据公司经营发展的需要,拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司(以下简称“壹云”)、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司(以下简称“鹰泰利”)、TST INNOVATION PTE.LTD.(以下简称“INNO”)、TST EUROPE B.V(以下简称“B.V”)发生的代理采购原材料、房屋租赁、销售零部件等日常关联交易额度预计金额3,340万元。调整后预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为7,560万元。

上一篇:“海南防疫地图”上线 可快速查询封控管控区域、病例轨迹等
下一篇:一半收入靠年尾冲刺研发费用率低于同行多浦乐毛利率却更高

主页 | 宇博 | 宇博智业 | 社区 | 新闻中心 | 企业文化 | 地方资讯